이사회

㈜ 파라다이스의 이사회는 투명경영을 통한 기업가치 제고 및 주주이익의 극대화를 위해 노력하고 있습니다.

사내이사

박병룡
㈜파라다이스 대표이사 사장
선임일
2019년 3월 22일
임기
2년
주요경력
뱅커스트러스트 코리아
㈜파라다이스 워커힐 지점 부사장
전필립
㈜파라다이스 회장
선임일
2019년 3월 22일
임기
2년
주요경력
㈜파라다이스 대표이사 사장
㈜파라다이스 대표이사 부회장

사외이사

최영일
㈜파라다이스 사외이사
선임일
2018년 3월 23일
임기
2년
주요경력
한국공인회계사
삼일회계법인 경영자문본부
삼경회계법인 대표 파트너
서창록
㈜파라다이스 사외이사
선임일
2019년 3월 22일
임기
2년
주요경력
휴먼아시아 대표(현)
유엔인권이사회 자문위원회 위원(현)
고려대학교 국제대학원 교수(현)

상근감사

이창민
㈜파라다이스 상근감사
선임일
2017년 3월 24일
임기
2년
주요경력
한국일보 편집국 산업부장
뉴시스통신사 편집국장 상무이사
사단법인 법조언론인클럽 회장
회차 의결사항 참석 사외이사 수
1차 (2018.02.07) 의안1. 제47기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
의안2. 업무담당이사 선임 및 업무분장의 건
의안3. 직제 및 위임전결규정 개정의 건
의안4. 타법인 지급보증 연장의 건
의안5. 자금세탁방지 업무규정 개정의 건
보고1. 2017년 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고2. 자금세탁방지 종합평가 결과보고
2
2차 (2018.03.05) 의안1. 제47기 재무제표(현금배당포함) 및 영업보고서 승인의 건 2
3차 (2018.03.23) 의안1. 제47기 정기 주주총회 소집 결의의 건
의안2. 이사후보자 추천의 건
보고1. 감사인 선임위원회 결과보고
2
4차 (2018.03.23) 의안1. 본점 직제 및 위임전결규정 개정의 건
의안2. 이사 및 감사 보수한도 승인의 건
보고1. 2017년 준법통제기준 점검 결과 보고
2
5차 (2018.06.05) 의안1. 자회사 유상증자 참여의 건
보고1. 2018년 1분기 경영실적 보고의 건
2
6차 (2018.06.21) 의안1. 금융기관 자금 차입 및 담보제공의 건 2
7차 (2018.06.28) 의안1. 타인에 대한 채무보증 변경의 건 2
8차 (2018.09.12) 의안1. 타법인주식 추가 취득의 건
의안2. 본점 직제 및 위임전결규정 개정의 건
보고1. 2018년 자금세탁방지업무 내부감사 결과보고
보고2. 2018년 반기 경영실적 보고
2
9차 (2018.10.22) 의안1. 담보제공 및 신용보강의 건
의안2. 본점 직제규정 개정의 건
2
회차 의결사항 참석 사외이사 수
1차 (2017.01.11) 의안1. 회사채 발행의 건 2
2차 (2017.02.09) 의안1. 제46기 재무제표(현금배당포함) 및 영업보고서 승인의 건
의안2. 업무담당이사 선임 및 업무분장의 건
보고1. 2016년 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고2. 자금세탁방지 종합평가 결과 및 개선계획 보고
2
3차 (2017.03.02) 의안1. 제46기 정기 주주총회 소집 결의의 건
의안2. 이사후보자 추천의 건
의안3. 감사후보자 추천의 건
의안4. 전자투표제도 도입의 건
의안5. 본점 직제 및 위임전결규정 개정의 건
4차 (2017.03.24) 의안1. 대표이사 연임 및 이사회의장 선임의 건
의안2. 이사 및 감사 보수한도 승인의 건
의안3. 이사회규정 개정의 건
의안4. 준법통제기준 제정의 건
의안5. 준법지원인 선임의 건
의안6. 사규관리규정 개정의 건
의안7. 워커힐지점 직제규정 개정의 건
2
5차 (2017.08.28) 의안1. 자회사 유상증자 참여의 건
보고1. 2017년 반기(누적) 실적 보고의 건(별도, 연결)
2
회차 의결사항 참석 사외이사 수
1차 (2016.01.14) 의안1. 해외자회사(Paradise America, LLC) 설립 및 출자의 건
의안2. 자회사에 대한 지급보증 제공의 건
2
2차 (2016.02.18) 의안1. 제45기 재무제표(현금배당포함) 및 영업보고서 승인의 건
의안2. 본점 위임전결 규정 개정의 건의안3. 워커힐 지점 위임전결 규정 개정의 건
의안4. 부산카지노지점 직제및위임전결 규정 개정의 건
의안5. 제주카지노지점 직제 및 위임전결 규정 개정의 건
의안6. 도고 지점 직제 및 위임전결 규정 개정의 건
보고 2015년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고
2
3차 (2016.03.03) 의안1. 제45기 정기 주주총회 소집 결의의 건
의안2. 이사후보자 추천의 건
2
4차 (2016.03.25) 의안1. 대표이사 선임의 건
의안2. 직위별 이사 및 감사 보수한도 승인의 건
보고 해외자회사 설립완료 및 주요현황 보고
1
5차 (2016.08.31) 의안1. 직제 및 위임전결 규정 개정의 건
의안2. 내부회계관리규정 개정의 건
의안3. 사규관리규정 개정의 건
의안4. 동경지점 주소 변경의 건
보고1. 2분기(누적)실적 보고의 건
보고2. 자금세탁방지업무 내부감사 결과보고
2
6차 (2016.11.02) 의안1. 회사채 발행의 건 2
7차 (2016.12.29) 의안1. 고문 선임의 건
의안2. 본점 직제 및 위임전결 규정 개성의 건
2
회차 의결사항 참석 사외이사 수
1차 (2015.01.21) 의안1. 타인에 대한 채무보증 연장의 건 2
2차 (2015.02.05) 의안1. 제44기 재무제표(현금배당포함) 및 영업보고서 승인의 건
의안2. 본점 직제규정 개정의 건
의안3. 워커힐 지점 직제규정 개정의 건
의안4. 도고 지점 직제규정 개정의 건
의안5. 고문 위촉의 건
의안6. 워커힐 지점 안전관리규정 제정의 건
의안7. 내부회계관리규정 개정의 건
보고1. 2014년도 내부회계관리제도 관련 보고
2
3차 (2015.03.04) 의안1. 제44기 정기 주주총회 소집 결의의 건
의안2. 이사후보자 추천의 건
의안3. 업무담당이사 선임 및 업무 분장의 건
의안4. 본점 위임전결규정 개정의 건
의안5. 워커힐 지점 위임전결규정 개정의 건
의안6. 도고 지점 위임전결규정 개정의 건
의안7. 내부회계관리규정 개정의 건
보고1. 감사인 선임위원회 결과보고
2
4차 (2015.03.20) 의안1. 이사 보수한도 승인의 건
의안2. 감사 보수한도 승인의 건
의안3. 제주지점 직제규정 및 위임전결규정 개정의 건
2
5차 (2015.05.11) 의안1. 영업양수 승인의 건
의안2. 제45기 임시 주주총회 소집 결의의 건
2
6차 (2015.05.26) 의안1. 주식담보 제공의 건
의안2. 자금보충약정 체결의 건
의안3. 확약서 제출의 건
의안4. 자산매각의 건
의안5. 지점 설치의 건
1
7차 (2015.06.01) 의안1. 제45기 임시 주주총회 부의안건 추가의 건 2
8차 (2015.06.24) 의안1. 유가증권 추가 취득의 건
의안2. 채무보증 기간연장 및 증액의 건
의안3. 본점 직제규정 개정의 건
2
9차 (2015.06.29) 의안1. 영업양수도 계약 거래종결 및 해제권 불행사 승인의 건 2
10차 (2015.07.14) 의안1. 자기주식 취득 승인의 건 2
11차 (2015.11.19) 의안1. 자회사 유상증자 참여의 건
의안2. 타인에 대한 지급보증의 건
의안3. 주식담보 추가 제공의 건
의안4. 대표이사 증원 및 이사회 의장 선임의 건
의안5. 본점 및 지점 대표이사 변경의 건
보고1. 2015년 3분기 경영실적 보고
1
12차 (2015.12.23) 의안1. 고문 위촉의 건
의안2. 본점 직제규정 개정의 건
의안3. 워커힐 지점 직제규정 개정의 건
의안4. 이해상충방지규정 제정의 건
보고1. 워커힐지점 자금세탁방지 내부감사 결과 보고
보고2. 제주카지노지점 자금세탁방지 내부감사 결과 보고
보고3. 부산카지노지점 자금세탁방지 내부감사 결과 보고
2
회차 의결사항 참석 사외이사 수
1차 정기 (2014.02.17) 의안1. 제43기 재무제표(현금배당 포함)및 영업보고서 승인의 건
의안2. 자산 양도의 건
의안3. 고문 위촉의 건
의안4. 내부회계관리규정 개정의 건
보고1. 2013년 내부회계관리제도 관련 보고
2
2차 정기 (2014.02.28) 의안1. 제43기 정기 주주총회 소집 결의의 건
의안2. 이사 후보자 추천의 건
의안3. 감사 후보자 추천의 건
의안4. 업무담당이사 선임 및 업무 분장의 건
2
3차 정기 (2014.03.21) 의안1. 대표이사 연임 및 이사회 의장 선임의 건
의안2. 이사 보수한도 승인의 건
의안3. 감사 보수한도 승인의 건
의안4. 고문 위촉의 건
2
4차 정기 (2014.05.29) 의안1. 본점 직제규정 및 위임전결규정 개정의 건
의안2. 워커힐지점 직제규정 및 위임전결규정 개정의 건
의안3. 도고지점 직제규정 및 위임전결규정 개정의 건
2
5차 정기 (2014.06.12) 의안1. 2014년 중간배당을 위한 주주명부 폐쇄의 건
의안2. 본점 직제규정 개정의 건
2
6차 정기 (2014.07.10) 의안1. 2014년 중간배당 승인의 건
의안2. 자자기주식 처분 승인의 건
2
7차 정기 (2014.11.21) 의안1. 타인에 대한 채무보증 연장의 건 2
8차 정기 (2014.12.19) 의안1. 해외사무소 운영규정 제정의 건(워커힐/제주지점)
보고1. 1.2014년 3분기 경영실적 보고
보고2. 워커힐지점자금세탁방지 내부감사 결과보고
보고3. 제주지점 자금세탁방지 내부감사 결과보고
2
회차 의결사항 참석 사외이사 수
1차 정기 (2013.01.30) 의안1.고문 등 위촉의 건
의안2. 본점 직제규정 개정의 건
2
2차 정기 (2013.02.14) 의안1. 제42기 별도 재무제표(현금배당 포함) 및 영업보고서 승인의 건
의안2. 제42기 연결 재무제표 승인의 건
의안3. 워커힐지점 직제규정 개정의 건
의안4. 워커힐지점 위임전결규정 개정의 건
2
3차 정기 (2013.03.14) 의안1. 제42기 정기 주주총회 소집 결의의 건
의안2. 이사 후보자 추천의 건
의안3. 업무담담이사 선임 및 업무 분장의 건
보고1. 2012년도 내부회계관리제도 관련 보고
2
4차 정기 (2013.03.29) 의안1. 대표이사 선임의 건
의안2. 본점 및 지점 대표이사 변경의 건
의안3. 이사 보수한도 승인의 건
의안4. 감사 보수한도 승인의 건
의안5. 고문 위촉의 건
의안6. 본점 위임전결규정 개정의 건
2
5차 정기 (2013.05.10) 의안1. 자회사 유상증자 참여의 건
의안2. 제 규정 제정의 건
의안3. 제 규정 개정의 건
2
6차 정기 (2013.09.09) 의안1. 자회사 매각 승인의 건
의안2. 본점 직제규정 및 위임전결규정 개정의 건
보고 2013년 상반기 경영실적 보고
2
7차 정기 (2013.12.04) 보고1. 2013년 3분기 경영실적 보고
보고2. 워커힐지점 자금세탁방지 내부점검 보고
보고3. 제주카지노지점 자금세탁방지 내부점검 보고
2
회차 의결사항 참석 사외이사 수
1차 정기 (2012.01.30) 의안1.유가증권 취득의 건
의안2. 고문 등 위촉의 건
2
2차 정기 (2012.02.16) 의안1. 제41기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
의안2. 직제규정 개정의 건(워커힐지점)
2
3차 정기 (2012.03.08) 의안1. 제41기 정기 주주총회 소집 결의의 건
의안2. 이사 후보자 추천의 건
의안3. 마카오사무소 대표자 변경의 건
의안4. 직제규정 개정의 건(본점)
의안5. 업무담당이사 선임 및 업무 분장의 건
보고1. 2011년도 내부회계관리제도 관련 보고
2
4차 임시 (2012.03.30) 의안1. 대표이사 선임의 건
의안2. 이사 보수한도 승인의 건
의안3. 감사 보수한도 승인의 건
2
5차 정기 (2012.04.18) 의안1. 합병 결의의 건
의안2. 직제규정 개정의 건(워커힐지점)
2
6차 정기 (2012.05.11) 의안1. 법인 설립 및 출자증권 취득의 건 2
6차 임시 (2012.05.22) 의안1. 합병 승인의 건
의안2. 자금세탁방지 업무규정 개정의 건
보고1. 2012년 1분기 경영실적 보고
2
7차 정기 (2012.06.27) 의안1. 합병 종료 보고의 건
의안2. 지점 설치의 건
의안3. 본점 직제규정 등 개정의 건
2
8차 정기 (2012.09.10) 의안1. 자회사에 대한 연대보증 제공의 건
의안2. 본점 직제규정 개정의 건
의안3. 내부회계관리규정 개정의 건
의안4. 워커힐지점 위임전결규정 개정의 건
보고1. 2012년 상반기 경영실적 보고
2
회차 의결사항 참석 사외이사 수
1차 정기 (2011.02.14) 의안1. 제40기 대차 대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 및 영업보고서 승인의 건
의안2. 업무담당이사 선임 및 업무분장의 건
의안2. 고문 등 위촉의 건
2
2차 정기 (2011.03.08) 의안1. 제40기 정기 주주총회 고집 결의의 건
의안2. 이사 후보자 추천의 건
의안3. 감사 후보자 추천의 건
의안4. 직제규정 개정의 건(본점)
의안5. 직제규정 개정의 건(워커힐)
의안6. 위임전결규정 개정의 건(본점)
의안7. 내부회계관리규정 개정의 건
보고1. 2010년도 내부회계관리제도관련보고
2
3차 정기 (2011.03.30) 의안1. 대표이사 선임의 건
의안2. 이사 보수한도 승인의 건
의안3. 감사 보수한도 승인의 건
2
4차 정기 (2011.05.26) 보고1. 2011년 1분기 경영실적 보고 2
5차 정기 (2011.07.21) 의안1. 타인에 대한 채무 보증의 건
의안2. 유가증권 취득의 건
2
6차 정기 (2011.10.20) 의안1. 자금세탁방지업무규정 개정의 건 2
7차 정기 (2011.12.08) 의안1. 유가증권 취득 및 처분의 건
의안2. 이사회규정 개정의 건
2

이사회규정 다운로드 개정일 2017.07.01